Mário Pagnozzi Júnior - Uma visão geral

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Este juiz alertou de modo a a ‘probabilidade por ESTES envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais de que permitam estar em poder de alguns membros da organizaçãeste criminosa’.

Este Itaú não possui e nãeste teve qualquer ingerência na conduçãeste por tais processos nem tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição por propina para ESTES envolvidos no mais dicas aqui esquema de corrupçãeste.

Do acordo usando as investigações, este BankBoston pagou 44,9 milhões do reais ao longo por sete anos de modo a este escritório do Pagnozzi, contratado para tomar a defesa administrativa do banco pelo Carf.

Ao justificar a necessidade DE prisões, este juiz assinalou qual, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda não se desfez por completo e que a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

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A lista do denunciados inclui o entãeste diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, porém não possui representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituiçãeste financeira durante este período do tramitaçãeste dos recursos no tribunal administrativo.

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Pelo documento, eles citam indícios de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa de que atua a partir de 2006 e que movimentou, mal neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.

Nesta proceder penal, ESTES procuradores apresentaram provas de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos do ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.”

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O juiz citou, ainda, ‘o fato de deter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, pelo período de que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, somente R$ 2 milhões, valor bem pequeno em comparaçãeste ao Perfeito recebido do banco’.

As investigações mostraram de que dois grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em Brasília. O núcleo por Sãeste Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo por Brasília é José Ricardo da Silva, qual ocupava o cargo de conselheiro do Carf.

“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva de modo a evitar de que os 2 primeiros, livres, possam agir de modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse de que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.