As ordens de prisãeste contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria de qual ESTES dois estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes como corrupçãeste, lavagem de dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
De modo a o juiz, em liberdade e “utilizando empresas e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteusâ€.
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Este juiz nota de que as condutas descritas pelo Ministé especialmenterio Público nãeste podem vir a ser classificadas como "genéricas e abstratas". "Não se mostra assim temerário este prosseguimento do processo contra todos ESTES denunciados pelo Ministé especialmenterio Público Federal".
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
Por acordo utilizando as investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões do reais ao longo do sete anos de modo a o escritório por Pagnozzi, contratado de modo a tomar a defesa administrativa do banco pelo Carf.
O pedido do prisão foi apresentado na cota da denúncia, de que foi protocolada no POR DIA 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao escritório de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do companhias laranjas’.
Para o advogado LuÃs Francisco Carvalho Filho, de que representa este executivo pelo processo, a decisãeste nãeste representa pré-julgamento. "Há uma demonstraçãeste clara do de que o senhor Trabuco não possui envolvimento utilizando este caso e temos bastante confiança em 1 desfecho benefÃcioável Acerca esse processo", afirmou Carvalho Filho, do Emprego Tempo e Carvalho Filho Advogados. Segundo ele, este presidente do Bradesco até agora não foi ouvido no processo.
Vallisney observou de que o sequestro por você poderia tentar isso bens Destes investigados não seria eficiente, uma vez de que os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações por lavagem do dinheiro. Assim sendo, mandou prender o auditor e o advogado.
A Procuradoria sustenta que mesmo após a deflagraçãeste da Zelotes, em marçeste de 2015, ‘os lÃderes do esquema criminoso, vá para o meu blog Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja para viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, este Bank Boston’.
Os 2 se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do BrasÃlia aceitou denúncia do Ministério Público
O magistrado destacou ainda este perigo de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da possibilidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus e corrfoius qual trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilÃcitos’.
Cerqueira e Mário sãeste ESTES únicos alvos de prisão preventiva entre as 11 pessoas de que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas do participarem do 1 esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos de ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida através Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e do outros nove investigados ‘usando o propósito de assegurar decisões benefÃcioáveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhãeste por reais.