O guia definitivo para Mário Pagnozzi Júnior

Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuição de propina para os envolvidos no esquema por corrupção.

ESTES rfoius responderãeste por corrupção, gestão fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriação por dinheiro de instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.

Para este juiz, em liberdade e “com companhias e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da possibilidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus”.

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Este juiz alertou de modo a a ‘probabilidade do ESTES envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais qual possam estar em poder por alguns membros da organizaçãeste criminosa’.

Ao justificar a obrigatoriedade DE prisões, este juiz assinalou qual, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda nãeste se desfez por completo e de que a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

Nesta proceder penal, os procuradores apresentaram provas por de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos do ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.”

Este magistrado destacou ainda o perigo de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da eventualidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus e corrfoius que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilícitos’.

“Infere-se dos autos de que este grupo teve atuação intensa e proveitosa no cometimento por crimes contra a Administração Pública, maculando os serviçESTES da Uniãeste e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou o juiz Vallisney.

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No documento, eles citam indícios do qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa que atua desde 2006 e que movimentou, unicamente neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.

As ordens por prisãeste contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria por qual ESTES 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes saiba como corrupçãeste, lavagem por dinheiro e organizaçãeste criminosa’.

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Vallisney observou qual o sequestro de bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez qual os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações de lavagem por dinheiro. Assim sendo, mandou prender este auditor e o advogado.

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