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Este Itaú nãeste tem e nãeste teve qualquer ingerência na conduçãeste de tais processos nem tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

A Procuradoria sustenta que mesmo após a deflagraçãeste da Zelotes, em março de 2015, ‘ESTES líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, este Bank Boston’.

Ao justificar a necessidade das prisões, este juiz assinalou de que, segundo os dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda nãeste se desfez por completo e que a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos de ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e do outros nove investigados ‘com o propósito por assegurar decisões benefícioáveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhãeste do reais.

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As ordens por prisãeste contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria por que os 2 estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes como corrupção, lavagem por dinheiro e organização criminosa’.

Cerqueira e Leite sãeste os únicos alvos por prisãeste preventiva entre as 11 pessoas de que se tornaram réus, na última segunda-feira get more info (24), pelo mesmo processo, acusadas do participarem do um esquema para beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e get more info à própria instruçãeste” do processo.

Nesta proceder penal, ESTES procuradores apresentaram provas de qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos do ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas por aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.”

A lista de denunciados inclui este entãeste diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, contudo nãeste possui representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituiçãeste financeira durante o período do tramitaçãeste dos recursos no tribunal administrativo.

Este magistrado destacou ainda o risco por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome de familiares e terceiros, além da eventualidade de poderem pressionar check here ou contatar os demais rfoius e corrfoius de que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos’.

De tratado utilizando as investigações, o BankBoston pagou 44,nove milhões de reais ao longo de sete anos de modo a o Emprego por Pagnozzi, contratado para criar a defesa administrativa do banco pelo Carf.

Procurado através reportagem por VEJA, o Itaú disse em nota qual não é parte da ação, e qual a transaçãeste não envolveu esse Genero de processo. “O Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo País do futebol, a ser que este contrato de aquisiçãeste não abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.

O juiz citou, ainda, ‘o fato por ter sido apreendido com Mário Pagnozzi, pelo período qual antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, unicamente R$ 2 milhões, valor bem pequeno em comparação ao Perfeito recebido do banco’.

De acordo usando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupçãeste envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.